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 Quadro normativo di riferimento
      
  

Autoregolamentazione di settore

Gli attori del mercato bancario e finanziario sono riuniti in associazioni che provvedono ad emanare regole accettate dagli associati e che hanno potere vincolante.
Tra queste forme di autoregolamentazione del settore assume un’importanza fondamentale il ruolo dell’ABI (Associazione Bancaria Italiana).
L’ABI opera promuovendo iniziative finalizzate alla crescita ordinata del Sistema bancario e finanziario, in un'ottica concorrenziale coerente con la normativa nazionale e dell'Unione europea.
Tra le sue molteplici attività essa si occupa anche di:

  • sollecitare l'innovazione normativa nazionale e dell'Unione europea ed internazionale nelle materie che interessano il sistema bancario e finanziario
  • elaborare codici di comportamento, promuovendone l'adozione da parte degli Associati;
  • partecipare ad iniziative promosse da altri organismi nazionali e internazionali.

Di particolare rilevanza è una iniziativa a vantaggio dei clienti promossa dall’ABI e sottoscritta da molte istituzioni bancarie italiane: “Patti Chiari”.
“Patti Chiari” ha come obiettivo quello di garantire e rafforzare la trasparenza nei rapporti tra banca e cliente, attraverso la comunicazione di informazioni chiare e comprensibili che consentono al potenziale cliente di confrontare l’offerta di prodotti bancari delle varie aziende di credito aderenti al “patto”.
In particolare per quanto riguarda le PMI, l’iniziativa “patti chiari” si propone di rendere trasparenti e confrontabili:

  • i criteri con cui le banche valutano la capacità di credito delle PMI
  • i tempi medi con cui le banche rispondono alle richieste di credito delle imprese.
      

 Documentazione
    
  
    
D. Legislativo 20 febbraio 2004 n.56 Legge antiriciclaggio
Direttiva 89/646/CEE Seconda direttiva del Consiglio delle Comunità Europee in materia finanziaria
Direttiva 93/22/CEE Direttiva comunitaria sui servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari
Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari Provvedimento del Governatore della Banca di Italia sulla trasparenza in materia finanziaria
Istruzione di Vigilanza Titolo X – BANCA D’ITALIA - Istruzioni di vigilanza relative alla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
Legge 8 marzo 1996 n. 108 Disposizioni in materia di usura
Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) Normativa di riferimenti in materia di intermediazione finanziaria - Decreto legislativo del 1998 n.58 e successive modifiche
Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) Normativa di riferimento in materia bancaria e creditizia - Decreto legislativo del 1993 n.35 e successive modifiche